{"id":2650,"date":"2024-07-11T20:42:27","date_gmt":"2024-07-11T20:42:27","guid":{"rendered":"https:\/\/panamaimage.com\/noticias\/?p=2650"},"modified":"2024-07-11T20:42:28","modified_gmt":"2024-07-11T20:42:28","slug":"uaf-capacita-a-enlaces-de-la-zona-libre-y-zonas-francas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/panamaimage.com\/noticias\/uaf-capacita-a-enlaces-de-la-zona-libre-y-zonas-francas\/","title":{"rendered":"UAF CAPACITA A ENLACES DE LA ZONA LIBRE Y ZONAS FRANCAS"},"content":{"rendered":"\n

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Con la participaci\u00f3n de 315 personas, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, realiz\u00f3 la jornada de capacitaci\u00f3n virtual, dirigida a enlaces de la zona libre y zonas francas, con el fin de profundizar en temas de inter\u00e9s mutuo sobre la prevenci\u00f3n del BC\/FT\/FPADM.<\/p>\n\n\n\n

Durante la jornada, se brind\u00f3 orientaci\u00f3n de c\u00f3mo realizar debidamente los reportes de operaci\u00f3n sospechosa (ROS), reportes de transacciones en efectivo y declaraciones semestrales o juradas, c\u00f3mo brindar respuesta a listas ONU y otros mecanismos de prevenci\u00f3n y control del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Las capacitaciones que realiza la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, tienen como objetivo dotar de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

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